Polícia Federal
PF apura uso de empresas para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em São Paulo
São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (15/4), a Operação The Book, com o objetivo de apurar lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Na ação foram cumpridos dois mandados de buscas e apreensão em São Paulo/SP.
A partir de fiscalização da Secretaria da Receita Federal foi identificada sonegação fiscal de mais de R$ 8 milhões. No âmbito da investigação criminal foi apurada a utilização de duas empresas para a blindagem patrimonial dos sócios e também possível lavagem de dinheiro por meio da ocultação de recursos.
Durante as diligências, entre outros elementos, foi identificado que as empresas investigadas não exerciam atividades nos endereços cadastrados perante os órgãos públicos.
Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Contato: (11) 3538-5013
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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