PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e fraudes bancárias

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, na última sexta-feira (27/12), a operação Retorno Velado, que apura crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias.

A investigação foi iniciada a partir da comunicação de uma instituição financeira, que teria sido vítima de furto qualificado por meio eletrônico, no qual foram subtraídos mais de R$ 35 milhões em reservas de dinheiro, durante os dias 11 e 12 de agosto de 2024. O valor subtraído teria sido pulverizado por meio de transferências via PIX.

Diante das investigações, foi cumprido um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além do cancelamento do passaporte do investigado. Também foi adotada uma medida assecuratória patrimonial, com a determinação de indisponibilidade de bens e valores.

Após o ocorrido, o investigado permaneceu domiciliado fora do país por três meses, retornando ao Brasil no período de Natal. As investigações continuam para apurar as circunstâncias da subtração e identificar os demais envolvidos.

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Fonte: Polícia Federal