Polícia Federal
Polícia Federal deflagra 4ª fase da Operação Gremlins para combater fraudes bancárias no Ceará
Fortaleza/CE – A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (28/6) a quarta fase da Operação Gremlins, com o objetivo de coletar novos elementos de prova relacionados à atuação de grupo criminoso responsável pela contratação fraudulenta nos anos de 2013 e 2016 de financiamentos habitacionais e empréstimos consignados junto à agência da Caixa Econômica Federal, em Pacajus/CE. As investigações apontam que o esquema criminoso gerou prejuízo à caixa econômica federal de mais de R$ 3 milhões.
Policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão, nos municípios de Fortaleza e Morada Nova. As medidas foram determinadas pela 32ª Vara da Justiça Federal em Fortaleza/CE, que autorizou, ainda, o bloqueio de contas e o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados.
A dinâmica da fraude envolveu a geração de aproximadamente 100 Cadastros de Pessoas Físicas (CPF’s) para sujeitos inexistentes, criação de matrículas de imóveis fictícias e, ainda, falsos servidores da prefeitura de Pacajus/CE. Dados falsos eram inseridos nos sistemas de informação da CEF para levantamento dos valores, os quais transitarem em contas abertas com CPF`s fictícios e, ainda, nas contas de familiares dos envolvidos.
Os indiciados, entre os quais funcionários do banco, poderão responder, de acordo com o nível de participação, pelos crimes de associação criminosa e fraude na obtenção de financiamento, com aumento de pena em razão do prejuízo causado à instituição bancária oficial. Já os bancários, em razão da função exercida, poderão responder também pelo crime de gestão fraudulenta e corrupção.
*** O nome da operação é uma alusão ao personagem do filme homônimo da década de 80, que retratava um pequeno bichinho, aparentemente inofensivo, que se multiplicava rapidamente e causava transtornos no meio social.
-
Artigos6 dias ago
Driblando o tempo: a arte de esvaziar a cabeça
-
Politica MT5 dias ago
Frente da Agropecuária propõe intervenção do Estado para evitar bloqueio aos produtos mato-grossenses
-
Politica MT5 dias ago
Frente Parlamentar do Leite discute melhoramento genético
-
Politica MT5 dias ago
Posto Eleitoral na ALMT adota horário estendido de funcionamento
-
Politica MT5 dias ago
Advogada deixa presidência do Condecon-MT e é cotada para vereadora pelo Podemos em Cuiabá
-
Policial7 dias ago
PM apreende adolescente que dirigia carro com 120 quilos de maconha
-
Economia6 dias ago
Produtores de Brasnorte evidenciam aumento de mais de 70% em produção após assistência técnica do Senar-MT
-
Política Cuiabá6 dias ago
Marcrean inaugura